НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, викритої на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України, повідомило НАБУ 12 травня.
Серед тих, хто отримав підозру, – ексвіцепрем'єр-міністр. Його прізвище не уточнюють, але в матеріалах справи фігурує Олексій Чернишов.
«За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області. Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони», – розповіли в НАБУ.
За інформацією бюро, $9 млн – частину витрачених на будівництво коштів – одержали через так звану пральню, підконтрольну бізнесмену – майбутньому власнику однієї з резиденцій. Ймовірно, йдеться про Тимура Міндіча.
«Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих унаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ «НАЕК «Енергоатом»», – сказали в НАБУ.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що екскерівнику ОП Андрію Єрмаку вручено підозру у «справі «Династії». НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві.