Національний банк України (НБУ) розпочав позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, що вносили заставу до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Про це йдеться в офіційній заяві НБУ за результатами розгляду звіту про наглядові дії регулятора стосовно Сенс Банку у 2022–2026 роках.
Українські банки перевірять на дотримання вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які вносили застави до ВАКС. Назви та кількість банків НБУ не розкриває.
Раніше НБУ окремо розпочав позапланову перевірку Сенс Банку. Регулятор перевіряє можливе втручання в автоматизовану банківську систему під час операцій із внесення застави.
Водночас із заяви НБУ випливає, що регулятор почав перевіряти діяльність керівництва Сенс Банку ще у травні. 1 травня НБУ ініціював адміністративне провадження щодо голови правління Сенс Банку Олексія Ступака, щоб з’ясувати його можливу причетність до непрозорих управлінських практик і таємних протоколів, які використовували в банку до націоналізації.
7 травня НБУ розпочав адміністративне провадження стосовно голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка, щоб оцінити його відповідність кваліфікаційним вимогам до незалежних директорів.
У травні–червні НБУ також звертався до НАБУ, САП та Офісу генерального прокурора, щоб отримати інформацію про процесуальний статус Гладишенка у кримінальних провадженнях і дані, необхідні для оцінки його незалежності. Правоохоронці не надали цієї інформації, пославшись на таємницю досудового розслідування.
19 серпня НБУ визнав Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності, та вимагав від уряду припинити його повноваження.
Загалом, за даними НБУ, у 2022–2026 роках регулятор провів у Сенс Банку три інспекційні перевірки, шість перевірок у сфері фінансового моніторингу та три перевірки щодо дотримання санкційного і валютного законодавства. За результатами наглядових заходів НБУ направив 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Держфінмоніторингу.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Національний банк України запропонував оновити порядок організації касової роботи банків у зв'язку з підготовкою до введення в обіг банкнот номіналом 2000 грн з 4 вересня 2026 року. Для цього регулятор виніс на громадське обговорення проєкт відповідних змін до профільної інструкції.