Фірму з продажу побутової техніки викрили на використанні схем для приховування доходів протягом 2024–2025 років.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.
Головним інструментом стало штучне дроблення бізнесу через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
Окрім цього, підприємство не задекларувало безнадійну кредиторську заборгованість та приховувало реальні дані про продаж товарів, що призвело до недоотримання понад 7,6 млн грн податку на прибуток і ПДВ.
Дії службових осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 КК України. Оперативний супровід справи здійснювали співробітники кіберполіції, а процесуальне керівництво забезпечувала Вінницька обласна прокуратура.
Завдяки зібраним доказам усю суму завданих державі збитків відшкодовано в повному обсязі, після чого матеріали провадження передали на розгляд суду.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Київське підприємство відшкодувало 12,2 млн грн за фіктивні закупівлі пального. Компанія скористалася послугами конвертаційного центру для заниження податків.