Національний банк застосував до ТОВ «Свіфт гарант» заходи впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Рішення ухвалено за результатами планової перевірки, проведеної Департаментом інспектування НБУ в лютому – квітні 2026 року, а також безвиїзного нагляду за діяльністю компанії.
Про це йдеться на сайті НБУ.
За порушення вимог Закону України «Про платіжні послуги» та низки нормативно-правових актів Національний банк наклав на компанію штраф у розмірі 14,63 млн грн.
Зокрема, порушення стосувалися вимог щодо:
Компанія зобов'язана сплатити штраф протягом 14 календарних днів із дня отримання відповідного рішення.
Крім того, НБУ застосував до ТОВ «Свіфт гарант» письмове застереження за порушення окремих вимог Закону «Про платіжні послуги», нормативів щодо системи управління та правил подання статистичної звітності. Установа має усунути порушення та вжити заходів для недопущення їх у подальшій діяльності до 3 грудня 2026 року.
Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 5 жовтня 2026 року. Вони набирають чинності з дня доведення їх до відома компанії.
ОНОВЛЕНО 7 жовтня о 18:08:
Пресслужба ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» зв'язалася із Mind та повідомила, що компанія продовжує працювати у штатному режимі. Зазначається, що товариство погодило з регулятором план заходів та виконала передбачені ним рекомендації.
«10 серпня 2026 року ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» подало до НБУ звіт про виконання плану заходів. Станом на дату подання звіту всі рекомендації Національного банку України, передбачені планом, були виконані», – йдеться у повідомленні.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ в серпні застосував санкції до п'яти фінустанов: штрафи перевищили 50 млн грн. Найбільші санкції отримали страхова компанія «УСГ» та Укргазбанк.