Опять власть поменялась: к чему готовиться «попередникам»

Совсем скоро новоизбранная Верховная Рада IX созыва начнет свою работу, и новой власти останется «закрыть» вакансии исполнительной ветви. Будет принято решение по новому главе Кабинета министров, руководителям министерств, ведомств, служб – и начнется работа «с чистого листа». 

О том, как может выглядеть подведение итогов работы предыдущей команды и каковы прогнозы действий новой, своими предположениями с Mind поделился управляющий партнер Адвокатского объединения «Овчаров и Партнеры» Денис Овчаров.

Смена власти в Украине всегда чревата открытием уголовных производств на «попередников». Как показывает история, каждый президент Украины так или иначе становится фигурантом в ряде уголовных производств буквально на следующий день после прихода нового. Такая же история из года в год повторяется и с депутатами, министрами, главами администраций и разного рода ведомств. Это уже давно устоявшаяся традиция: каждая новая власть ищет компромат и болевые точки предыдущей.

«Попередники» прославились «фактовыми» уголовными производствами, полностью блокирующими работу компании, беспредельными обысками и арестами счетов. Но, как показала судебная практика, там, где нет подозреваемых, арест счетов и изъятие техники затягивается максимум на 1–2 месяца (маловато как для существенного давления на предшественников). Если же в деле есть подозреваемые, «откатить» все назад зачастую намного сложнее.

В то же время с предъявлением подозрения у наших правоохранителей все сложно, поскольку во многих громких делах из-за особого статуса фигурантов подозрение должен подписывать и вручать Генеральный прокурор или его заместитель. У последних, конечно же, на такие «мелочи» времени почти никогда не находилось, фигуранты не получали статуса подозреваемого в производстве – и все эти громкие детективные истории очень быстро затихали. И многие с таким положением дел уже научились спокойно жить.

Есть ли у них план?

Ниже прилагается неофициальная директива по преследованию «попередников» новоизбранной властью.

1. Поднять все старые дела, которые были закрыты по «личной просьбе» бывших представителей власти. Обычно в таких «заказных» ситуациях правоохранители не утруждают себя надлежащей отработкой «запроса», а просто перекладывают материалы дела подальше или безосновательно их закрывают. Поэтому популярным теперь стало выкладывать в сеть часть таких забытых материалов, например, протоколы допросов или прослушки, склеивать из них какую-нибудь «страшилку» и активно пиариться «новым резонансным расследованием». 
2. Особое внимание следует уделить тем, кто резко упал в рейтингах и не прошел в новый состав. Они потеряли власть и поддержку народа, следовательно, читать и показывать их будут на порядок меньше. Смотрим декларацию, мониторим перечень компаний, в которых «бывший» имел долю. Далее анализируем участие этих компаний в госзакупках через систему ProZorro и выделяем тех, кто существенно вырос за прошлую каденцию.
3. Смотрим контрагентов этих компаний и их долю в государственной собственности. Мониторим этих контрагентов в реестре судебных решений на наличие уголовных производств. И если все совпало – бинго! –  теперь у нас есть кандидат на коррупционное преступление.

Как будут доказывать вину «попередников»?

Осталось решить, кто подаст заявление о преступлении – и можно начинать собирать доказательственную базу.

1. Начать следует с запроса документов по интересующей хозяйственной операции. Потом провести судебно-экономическую экспертизу и дальше доказывать через допросы и обыски умысел на совершение преступление.
2. Что делать, если предприятия «попередников» выросли, а гостендеров нет? Часто компании обходят тендера через дробление суммы сделки. В этом случае следует отобрать контрагентов из государственного сектора и оформить доступ к их банковским счетам, чтобы определить суммы и движение денежных средств. Если подтвердится факт дробления сделки, можно продолжать доказывать умысел, проводя допросы и обыски.
3. А если же каким-то образом «клиент» не участвовал в «распиле» государственных денег, на чем тогда он мог бы подняться? Как правило, на оптимизации налогообложения через сотрудничество с фиктивными компаниями. Осталось проанализировать контрагентов на фиктивность – и вот вам новая точка входа.
4. А если у «попередника» нет компаний? Тогда все предыдущие приемы следует отработать с его ближайшим окружением (жена, брат, сват).

Вот и все – «мы их сделали»!

Предложенный метод является примитивной аналитикой, но при этом эффективной дорожной картой, по которой правоохранители пойдут с окончанием президентских и парламентских выборов.

Как уберечь себя от визита новых блюстителей закона и порядка? 

1. Проанализировать корпоративную структуру контрагентов на предмет связи с «попередниками» и их окружением.
2. Вычистить «попередников» из корпоративной части.
3. Проанализировать хозяйственные правоотношения, где фигурируют бюджетные деньги на момент нарушений.
4. Проверить жизнеспособность контрагентов.
5. Обзавестись качественной правовой помощью.
6. Подготовить компанию к возможному аресту счетов.
7. Готовиться к обыскам и допросам.
8. Готовить пиар-стратегию возможной защиты.