Найбільшого тютюнового дистриб'ютора обшукує тисяча правоохоронців
«Тедіс Україна» підозрюють у несплаті податків
Правоохоронці проводять обшуки та інші слідчі дії в найбільшого тютюнового дистриб'ютора «Тедіс Україна». У операції задіяно тисячу співробітників.
Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці в Facebook.
Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Націо...
Posted by Юрій Луценко on Thursday, March 30, 2017
Департамент у сфері економіки Генпрокуратури з Головною військовою прокуратурою і поліцією викрили схему ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах і незаконного виведення мільярдів гривень за кордон, у тому числі для фінансування тероризму.
З 2012 року власником зазначеної компанії-монополіста є, в тому числі, росіянин Ігор Кесаєв. До нього Рада національної безпеки і оборони застосувала санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон.
За словами Луценка, під впливом Кесаєва на ключові посади в «Тедіс Україна» призначено осіб, які всі свої рішення погоджують з членом ради директорів російського заводу імені Дегтярьова – одного з постачальників зброї терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».
Незважаючи на заборону РНБО і Нацбанку України, через рахунки фірм-транзитерів в 2015–2017 роках виведено 2,5 млрд грн.
«Тедіс Україна» (до 2016 року «Мегаполіс Україна») створена в 2011 році та контролює понад 90% ринку оптового продажу сигарет.
Компанія пов'язує чотирьох найбільших виробників тютюнової продукції ( «Філіп Морріс Україна», «ДжейТі Інтернешнл Україна», «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» і «А / Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки ») з 40–50 оптовими і 80 000 роздрібними торговцями.
Основними її власниками є фізособи – громадяни України, Ірландії та Великобританії. Один з кінцевих бенефіціарів – бізнесмен Борис Кауфман.
У грудні Антимонопольний комітет оштрафував «Тедіс Україна» на 429,3 млн грн за зловживання монопольним становищем на сигаретному ринку.