Найбільшого тютюнового дистриб'ютора обшукує тисяча правоохоронців
«Тедіс Україна» підозрюють у несплаті податків
Правоохоронці проводять обшуки та інші слідчі дії в найбільшого тютюнового дистриб'ютора «Тедіс Україна». У операції задіяно тисячу співробітників.
Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці в Facebook.
Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Націо...
Posted by Юрій Луценко on Thursday, March 30, 2017
Департамент у сфері економіки Генпрокуратури з Головною військовою прокуратурою і поліцією викрили схему ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах і незаконного виведення мільярдів гривень за кордон, у тому числі для фінансування тероризму.
З 2012 року власником зазначеної компанії-монополіста є, в тому числі, росіянин Ігор Кесаєв. До нього Рада національної безпеки і оборони застосувала санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон.
За словами Луценка, під впливом Кесаєва на ключові посади в «Тедіс Україна» призначено осіб, які всі свої рішення погоджують з членом ради директорів російського заводу імені Дегтярьова – одного з постачальників зброї терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».
Незважаючи на заборону РНБО і Нацбанку України, через рахунки фірм-транзитерів в 2015–2017 роках виведено 2,5 млрд грн.
«Тедіс Україна» (до 2016 року «Мегаполіс Україна») створена в 2011 році та контролює понад 90% ринку оптового продажу сигарет.
Компанія пов'язує чотирьох найбільших виробників тютюнової продукції ( «Філіп Морріс Україна», «ДжейТі Інтернешнл Україна», «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» і «А / Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки ») з 40–50 оптовими і 80 000 роздрібними торговцями.
Основними її власниками є фізособи – громадяни України, Ірландії та Великобританії. Один з кінцевих бенефіціарів – бізнесмен Борис Кауфман.
У грудні Антимонопольний комітет оштрафував «Тедіс Україна» на 429,3 млн грн за зловживання монопольним становищем на сигаретному ринку.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
