Служба безпеки України виявила відмивання 4,5 млрд грн через махінації з фіктивним страхуванням бізнес-активів.
Про це повідомляють Українські Новини.
«Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент комерційної структури для мінімізації податків укладав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями. За попередніми оцінками, через угоду ділки «відмили» майже 4,5 мільярда гривень», – сказано в повідомленні.
Згідно з повідомленням, підозрювані здійснювали фіктивне страхування бізнес-активів відомого бізнесмена, наближеного до колишнього президента Віктора Януковича.
Також правоохоронці заблокували діяльність двох колл-центрів у Києві та Полтаві, які приймали заявки на викуп страхових зобов'язань з великим дисконтом.
Повідомляється, що підозрювані скуповували договори страхування фізичних осіб у штучно доведених до банкрутства підконтрольних структурах за 10–20% від реальної суми.
При цьому, згідно із законодавством, зобов'язання збанкрутілих страхових компаній підлягають стовідсотковому відшкодуванню.
Співробітники СБУ задокументували недотримання страховими компаніями вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг, у зв'язку з чим Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг скасувала ліцензії та наклала на них адміністративні штрафи.
У ході обшуків у офісах комерційних структур правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення протиправних угод, зокрема через страхові компанії, що тривалий час знаходяться в процедурі ліквідації.
У підозрюваних також виявлені комп'ютерна техніка та серверне обладнання з доказами нелегальної діяльності, печатки і штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур з підписами і печатками.
За даним фактом ведеться розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.