СБУ виявила відмивання 4,5 млрд грн через махінації
Нацкомісія скасувала ліцензії і наклала адміністративні штрафи
Служба безпеки України виявила відмивання 4,5 млрд грн через махінації з фіктивним страхуванням бізнес-активів.
Про це повідомляють Українські Новини.
У Mind з'явився телеграм-канал Mind tweet, де ви першими отримуєте головні новини, що мають вплив на економіку та бізнес. Підпишіться, щоб зберегти ваш час та гроші.
«Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент комерційної структури для мінімізації податків укладав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями. За попередніми оцінками, через угоду ділки «відмили» майже 4,5 мільярда гривень», – сказано в повідомленні.
Згідно з повідомленням, підозрювані здійснювали фіктивне страхування бізнес-активів відомого бізнесмена, наближеного до колишнього президента Віктора Януковича.
Також правоохоронці заблокували діяльність двох колл-центрів у Києві та Полтаві, які приймали заявки на викуп страхових зобов'язань з великим дисконтом.
Повідомляється, що підозрювані скуповували договори страхування фізичних осіб у штучно доведених до банкрутства підконтрольних структурах за 10–20% від реальної суми.
При цьому, згідно із законодавством, зобов'язання збанкрутілих страхових компаній підлягають стовідсотковому відшкодуванню.
Співробітники СБУ задокументували недотримання страховими компаніями вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг, у зв'язку з чим Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг скасувала ліцензії та наклала на них адміністративні штрафи.
У ході обшуків у офісах комерційних структур правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення протиправних угод, зокрема через страхові компанії, що тривалий час знаходяться в процедурі ліквідації.
У підозрюваних також виявлені комп'ютерна техніка та серверне обладнання з доказами нелегальної діяльності, печатки і штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур з підписами і печатками.
За даним фактом ведеться розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: editor@mind.ua.
