Генпрокуратура закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою трьох шахраїв, двоє з яких – колишні високопоставлені службовці ДФС і один – нині діючий помічник нардепа.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Зазначені особи звинувачуються в тому, що злочинним шляхом заволоділи грошами представника одного з ТОВ у сумі 66 млн грн, за нібито вирішення питання щодо сприяння підприємству, інтереси якого представляє потерпілий, у відшкодуванні з бюджету податку на додану вартість.
Діючи умисно, зазначені зловмисники запевнили представника підприємства, що для вирішення питання про відшкодування суспільству з державного бюджету сформованого у 2016 році податку на додану вартість у розмірі близько 300 млн грн необхідно сплатити їм грошові кошти в сумі 66 млн грн у 2 етапи, шляхом складання їх до депозитних ящики, відкриті в банківській установі на ім'я одного з шахраїв.
«При цьому запевнили, що частина вказаної суми грошових коштів ними буде передана посадовим особам Офісу великих платників податків ДФС України та Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС України, які в свою чергу, в силу наділених службових повноважень не зроблять перешкод для відшкодування ПДВ підприємству», – йдеться у повідомленні.
Дії звинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України і 29 червня обвинувальний акт у виробництві спрямований до Голосіївського районного суду м.Києва для розгляду по суті.
Нагадаємо, що за підтримки Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Міністерство фінансів і Державна фіскальна служба починають проект з комплексного реформування ДФС. 27 червня, відбулася установча зустріч, присвячена запуску проекту за участі Міністра фінансів Олександра Данилюка та в.о. Голови ДФС Мирослава Продана.