В документі опублікованому 10 жовтня Придніпровським районним судом міста Черкаси йдеться про 24 українські IT-компанії, яких звинувачують в отриманні незаконного доходу і відмиванні грошей. Клопотання задовольнили частково: рахунки фігурантів в «ПриватБанку» були заарештовані, рух коштів по них, крім зарплатних, податкових та пенсійних транзакцій – заморожено.
Про це пише AIN.
Учасникам списку ставиться легалізація незаконних доходів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг. За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за ігри та іншу аудіовізуальну продукцію після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств. Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного доходу в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані «брудні гроші».
Всього під слідчі дії потрапили 24 компанії: «Тайм Солюшн»; «Епрікот»; «Дефро»; «Міратум»; «Фай волл»; «Інвест пий»; «Леогеймінг»; «ФК Леогеймінг пий»; «Інтвей Україна»; «Глобал Мані»; «ФК« Контрактовий дім»; «Сістем інтегрейшн»; «Пеймент Солюшин»; «Нейшнл Пеймент енд коллекшн ПРОЦЕСІНГ центр»; «Пеймент текнолоджіс»; «Діджітал Пеймент системс»; «Інтеркасса»; «Сістем інтегрейшн»; «Інтернет сервіс Україна»; «Акадекс»; «Лексузель»; «Фінансова компанія «ОМП-2013»; «ФК «Фенікс»; «Сучасні Платіжні решение».
Отримані від незаконної діяльності кошти, згідно з інформацією слідчого, перенаправлялись з України на територію Росії. Для цього використовувалися платіжні сервіси Interkassa, «Єдиний гаманець» і Paymega. Сумарно за рік учасникам схеми вдавалося заробити і «відмити» близько $350 млн.
Фігурантів списку також звинувачують в організації схеми з переведення в готівку і легалізації доходів, отриманих від азартних ігор у віртуальному казино під брендом «Парі-Матч». Мова в тому числі йде і про надання громадянам України доступу до азартних ігор у спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.