Генеральна прокуратура проводить обшуки за місцем проживання осіб, причетних до керівництва банку «Капітал» і в офісах установи в бізнес-центрі «Гулівер». Про це повідомляє прес-служба ГПУ .
Обшук проводиться на підставі рішення суду у справі за підозрою колишнього голови Державної податкової служби України та в подальшому Міністра доходів і зборів України Александа Клименка в участі в організованій Януковичем злочинної організації.
«Встановлено, що протягом 2011-2013 років саме завдяки вказаній банківській установі здійснювались грошові перерахування, направлені на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані «податкові майданчики» та забезпечувалось переведення грошей з іноземних країн на банківські рахунки підконтрольних Клименку підприємств (група «Юнісон»)», – повідомляє ГПУ.
Клименко підозрюють у заподіянні збитків державі, відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. Також на причетність до злочинів перевіряються колишні чиновники банку «Капітал» і його кінцевий власник.
«З метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені дії посадовими особами банку «Капітал» за вказівкою його кінцевого власника забезпечено знищення всієї банківської інформації, що зберігалася на комп'ютерних носіях», – повідомляє ГПУ.
Також слідчими Головної військової прокуратури проводиться обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення ПАТ «АКБ «Капітал», який є батьком одного з народних депутатів України.