Прокуратура обшукує бізнес-центр «Гуллівер» та житло екс-керівництва банку «Капітал»
Обшук проводиться у справі Януковича
Генеральна прокуратура проводить обшуки за місцем проживання осіб, причетних до керівництва банку «Капітал» і в офісах установи в бізнес-центрі «Гулівер». Про це повідомляє прес-служба ГПУ .
Обшук проводиться на підставі рішення суду у справі за підозрою колишнього голови Державної податкової служби України та в подальшому Міністра доходів і зборів України Александа Клименка в участі в організованій Януковичем злочинної організації.
«Встановлено, що протягом 2011-2013 років саме завдяки вказаній банківській установі здійснювались грошові перерахування, направлені на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані «податкові майданчики» та забезпечувалось переведення грошей з іноземних країн на банківські рахунки підконтрольних Клименку підприємств (група «Юнісон»)», – повідомляє ГПУ.
Клименко підозрюють у заподіянні збитків державі, відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. Також на причетність до злочинів перевіряються колишні чиновники банку «Капітал» і його кінцевий власник.
«З метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені дії посадовими особами банку «Капітал» за вказівкою його кінцевого власника забезпечено знищення всієї банківської інформації, що зберігалася на комп'ютерних носіях», – повідомляє ГПУ.
Також слідчими Головної військової прокуратури проводиться обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення ПАТ «АКБ «Капітал», який є батьком одного з народних депутатів України.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
