Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) запросило в уряду Кіпру інформацію щодо ліквідованого банку FBME. Він використовувався наближеними до президента Росії особами для відмивання грошей. Про це з посиланням на The Guardian повідомляє ZN.ua.
Згідно з повідомленням, запит з'явився в рамках розслідування можливих зв'язків команди президента США з Кремлем.
Звинувачення на адресу Пола Манафорта, спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер, що проводив розслідування, пред'явив у жовтні.
Правоохоронні органи США пред'явили Манафорту і його діловому партнеру Ріку Гейтсу звинувачення за 12 пунктами. Зокрема, вони звинувачуються в «змові проти США, відмиванні грошей, наданні неправдивих відомостей і ненаданні звітів зарубіжних банківських рахунків». Значна частина звинувачення також пов'язана з діяльністю Манафорта в Україні.
Власники FBME також повідомляють, що Пол Манафорт ніколи не був їхнім клієнтом.
Внутрішній звіт що стосується діяльності FBME за 2014 рік, отриманий журналістами видання, свідчить, що FBME встановив банківські відносини з декількома росіянами з категорії політично чутливих клієнтів, зокрема й членами партії «Єдина Росія».
Суд відправив Манафорта і Гейтса під домашній арешт, а також призначив обом заставу: Манафорту в розмірі $10 млн, Гейтсу – $5 млн. Підозрювані своєї провини не визнають.