За минулий рік Національний банк України провів 1018 перевірок пунктів з обміну валют небанківських фінустанов (НФУ) у Києві та в усіх областях України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Згідно з повідомленням, найбільш суттєвими порушеннями порядку визначені такі: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення, невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документам, ненадання в ході здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ та перешкоджання проведенню перевірки.
Разом з цим повідомляється, що було виявлено 155 нелегальних пунктів з обміну валюти в Києві та Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях. Ці інформацію НБУ передав до правоохоронних органів.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Нацбанк відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у фінансової компанії «Абсолют Фінанс». Відповідне рішення було прийняте через виявлення співробітниками НБУ численних порушень.