НБУ виявив 155 нелегальних пунктів з обміну валюти за минулий рік
Всього Нацбанк провів 1018 перевірок пунктів з обміну валют
За минулий рік Національний банк України провів 1018 перевірок пунктів з обміну валют небанківських фінустанов (НФУ) у Києві та в усіх областях України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Згідно з повідомленням, найбільш суттєвими порушеннями порядку визначені такі: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення, невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документам, ненадання в ході здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ та перешкоджання проведенню перевірки.
Разом з цим повідомляється, що було виявлено 155 нелегальних пунктів з обміну валюти в Києві та Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях. Ці інформацію НБУ передав до правоохоронних органів.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Нацбанк відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у фінансової компанії «Абсолют Фінанс». Відповідне рішення було прийняте через виявлення співробітниками НБУ численних порушень.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
