В Євросоюзі щороку відмивають $4,1–5,5 млрд, отриманих незаконним шляхом, з використанням криптовалюти, такої як біткойни, заявив у інтерв'ю BBC Роб Вейнрайт, директор Європолу – правоохоронного органу Євросоюзу.
За словами Вейнрайта, загальна сума щорічного нелегального доходу в Європі оцінюється в 100 млрд фунтів стерлінгів, таким чином, близько 3-4% з цих грошей «відмивається» через криптовалюту.
«Сума зростає дуже швидко, і ми дуже стурбовані», – зазначив Вейнрайт.
Він також сказав, що поліція стикається з труднощами при відстежуванні таких злочинців, і навіть коли правоохоронцям вдається встановити учасників трансакції, активи дуже важко вилучити.
«Це відбувається не в банках, якими керує центральний орган, тому поліція не може відстежувати ці трансакції. Але навіть коли вони встановлюють, що трансакції здійснюють злочинці, вони не можуть вилучити активи так, як це зазвичай робиться в рамках фінансової системи», – додав глава Європолу.
За його інформацією, злочинці конвертують нелегальні доходи в біткойни, а потім біткойни перераховуються людям, які, на перший погляд, не мають відношення до кримінального світу. Далі ці люди обмінюють біткойни на готівку і повертають їх злочинцям.
Він додав, що поліції також відомо про те, що мільярдні доходи від продажу наркотиків у ЄС конвертуються в біткойни, і закликав тих, хто надає послуги з обміну біткойнів на готівку, співпрацювати з поліцією.