Станом на 1 квітня цього року Національний банк України надіслав 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку щодо фінансових операцій на загальну суму понад 16,3 млрд грн, $80,5 млн, 7,7 млн євро за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Загалом банки надали до Державної служби фінансового моніторингу України інформацію стосовно понад 2 млн фінансових операцій. Цей показник на 22,7% більший за аналогічний період минулого року.
Протягом l кварталу цього року було надіслано 4 повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.
Разом з цим в зазначений період Нацбанк за результатами валютного контролю інформував правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів п’яти банків щодо фінансових операцій на загальну суму понад $34,5 млн.
Надана інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.