Німецькі прокурори у вівторок обшукали офіс американської інвесткомпанії BlackRock у Мюнхені в рамках розслідування наймасштабнішого в післявоєнній історії шахрайства, повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело.
Слідчі вивчають схему торгівлі акціями компаній всередині синдикату банків, інвесторів і хедж-фондів, у результаті якої кожен власник паперів отримував право на податкові пільги.
У BlackRock запевнили, що надають «повне сприяння» розслідуванню угод в рамках шахрайської схеми за період з 2007 по 2011 роки.
Під управлінням BlackRock знаходяться активи вартістю понад $6,4 трлн.
Раніше фігурантами розслідувань подібних схем стали кілька банків і інвесторів.
Податкові органи Данії повідомили, що в результаті подібних угод втратили $2 млрд, тоді як Німеччина оцінила свої збитки на суму понад 5 млрд євро ($5,71 млрд).
Німецькі прокурори вважають, що учасники схеми вводили владу в оману, змушуючи вважати, що у акцій було кілька власників, кожному з яких мають виплачуватися дивіденди і податкові пільги.
Обшуки в офісі BlackRock відбулися після того, як міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц закликав Європу посилити співпрацю для боротьби проти податкового шахраювання.
BlackRock – міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в США, одна з найбільших інвестиційних компаній світу і найбільша у світі за розміром активів під управлінням. Розмір активів під управлінням – $6,29 трлн на грудень 2017 року.