Співробітники Генпрокуратури України провели обшуки в Києві та Вінницькій областях в рамках розслідування факту відмивання грошей через криптовалюту чиновниками Державної фіскальної служби. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Посадовців податкової служби підозрюють у «створенні злочинної організації, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем та інших фінансових механізмів», що передбачає кримінальну відповідальність за статтями ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 ККУ.
За даними ГПУ, організатори схеми створювали компанії, що діють за принципом фінансових пірамід, і залучали людей до участі в них. Отримані доходи вони виводили за кордон через заборонені в Україні платіжні системи Qiwi, WebMoney і Яндекс.Деньги, а також криптовалюту.
«Для організації таких схем, надання їм вигляду бізнес-проектів, застосовуються методи створення «фінансових пірамід», залучаються громадяни для побудови реферальних програм і т.п.», – уточнюють в Генпрокуратурі.
Крім чиновників ДФС в злочинну організацію входили власники суб'єктів господарської діяльності і пов'язані з ними фізичні особи.
Досудове розслідування триває.
Це не перше кримінальне провадження щодо ДФС, пов’язане з крипто валютою. В листопаді 2017 року Генпрокуратура України почала розслідування щодо співробітників ДФС, підозрюваних в організації фінансової піраміди Money Technology, пов'язаної з видобутком криптовалюти.