Українські посадовці задекларували криптовалюту майже на 839 млн грн

За результатами аналізу декларацій за 2025 рік НАЗК встановило, що посадовці та члени їхніх сімей задекларували криптовалюту на загальну суму майже 839 млн грн, при цьому найвартісніші криптоактиви задекларовані столичними посадовцями.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК за результатами оцінки ризиків декларацій, поданих за 2025 рік, з допомогою логічного та арифметичного контролю.

У відомстві пояснили, що криптовалюта є віртуальним активом, який підлягає декларуванню. Станом на кінець 2025 року посадовці загалом відзвітували про криптоактиви на суму майже 839 млн грн. Найпопулярнішою серед декларантів валютою став Tether (USDT) – його задекларували на понад 278 млн грн, далі йдуть Bitcoin (понад 150 млн грн), Ethereum (понад 100 млн грн), Ripple (понад 46 млн грн) та Binance Coin (понад 9 млн грн).

Серед власників криптовалюти – державні службовці категорії В (задекларували понад 109 млн грн), категорії Б (понад 52 млн грн) та категорії А (понад 19 млн грн), а також посадовці п'ятої категорії в органах місцевого самоврядування (понад 14 млн грн).

Найдорожчі криптоактиви задекларували посадовці Києва – майже на 265 млн грн. Далі за вартістю йдуть посадовці Одеської (понад 99 млн грн), Київської (понад 70 млн грн), Дніпропетровської (понад 63 млн грн) та Закарпатської (понад 57 млн грн) областей.

У НАЗК також проаналізували видатки посадовців за кордоном у 2025 році: найбільше коштів вони витратили в Туреччині – понад 1,15 млрд грн, а до трійки лідерів також увійшли Австрія (698,3 млн грн) та США (296,9 млн грн).

Як зазначають у відомстві, найбільші обсяги готівки декларанти та члени їхніх родин традиційно зберігають у гривні, а серед іноземних валют беззаперечними лідерами залишаються долар США та євро. Загалом декларації містять відомості про готівку майже у 90 валютах світу, а до п'ятірки найпоширеніших також увійшли угорський форинт і японська єна.

Аналіз декларацій за 2025 рік також показав, що декларанти та члени їхніх сімей задекларували за кордоном на праві власності 3 904 об'єкти нерухомості загальною вартістю понад 4,1 млрд грн. Найбільше такої нерухомості зареєстровано в Німеччині – 757 об'єктів, Польщі – 503 та Іспанії – 282. Понад три чверті всіх задекларованих об'єктів становлять квартири (3 064), на другому місці – житлові будинки (362), причому більшість об'єктів оформлено саме на членів родин декларантів.

Найдорожча закордонна нерухомість за сукупною вартістю розташована в Іспанії, Великій Британії, Польщі, США та Болгарії.

Крім того, вартість задекларованих дорогоцінних металів посадовців та членів їхніх сімей сукупно перевищує 1,2 млрд грн, з яких самі декларанти задекларували метали на понад 952,5 млн грн, а члени їхніх родин – на понад 247,9 млн грн.

У НАЗК пояснили, що логічний та арифметичний контроль автоматично звіряє дані декларацій з держреєстрами та іншими інформаційними системами, проте не здатний виявити активи, якими декларант фактично користується, якщо права на них не підлягають державній реєстрації чи відсутні в офіційних реєстрах. Тому цей механізм є лише одним з елементів фінансового контролю – для повнішої перевірки відомство також застосовує повні перевірки та моніторинг способу життя.

Декларації з найвищим рейтингом ризику відбираються для повної перевірки; наразі НАЗК продовжує аналіз декларацій за попередні періоди та вже розпочало повні перевірки декларацій за 2025 рік. Автоматизовану перевірку серед декларацій з невисоким рейтингом ризику, поданих за 2025 рік, пройшли 40,3% з тих, які мали таку можливість.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Назарію Гусакову оголосили нову підозру в легалізації 162 млн грн через криптобіржі та 1170 банківських карток. Кошти переводили через криптобіржі Binance та WhiteBIT, конвертували у стейблкоїни.