Трьох колишніх банкірів Credit Suisse Group заарештували в Лондоні за участь у змові з держкомпаніями в Мозамбіку та шахрайській схемі, завдяки якій було викрадено $2 млрд. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в американській адміністрації.
Ендрю Пірс, Сурджан Сінге та Детеліне Субеве були обвинувачені федеральним судом Брукліну, Нью-Йорк, у хабарництві, відмиванні коштів та шахрайства з цінними паперами. В обвинувальному акті зазначалось, що вони «намагались вразити службу внутрішнього контролю банку, діяли з персональною вигодою та намагались приховати цю діяльність».
Видання зазначає, що невдовзі після арешту в Лондоні їх було звільнено під заставу.
Арешт відбувся через п'ять днів після того, як було заарештовано колишнього міністра фінансів Мозамбіку Мануеля Чанга в рамках тієї ж кримінальної справи.
США будуть домагатись видачі усіх причетних до шахрайської схеми.
Як зазначається, у період між 2013 та 2014 роками Мозамбік позичив у Credit Suisse близько $2 млрд, угодою керував Чанг. Кошти потрапили до держкомпаній Ematum та ProIndicus та державного фонду Mozambique Asset Management. При цьому Чанг не повідомив про кредити, коли пішов у відставку в 2015 році. МВФ отримав інформацію про борг Мозамбіку лише у 2016 році.