Трьох екс-банкірів Credit Suisse Group заарештували через участь у афері на $2 млрд – Reuters

Трьох екс-банкірів Credit Suisse Group заарештували через участь у афері на $2 млрд – Reuters

Їх обвинувачують в хабарництві, відмиванні коштів та шахрайстві з цінними паперами

Трьох екс-банкірів Credit Suisse Group заарештували через участь у афері на $2 млрд – Reuters
фото credit-suisse.com

Трьох колишніх банкірів Credit Suisse Group заарештували в Лондоні за участь у змові з держкомпаніями в Мозамбіку та шахрайській схемі, завдяки якій було викрадено $2 млрд. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в американській адміністрації.

Ендрю Пірс, Сурджан Сінге та Детеліне Субеве були обвинувачені федеральним судом Брукліну, Нью-Йорк, у хабарництві, відмиванні коштів та шахрайства з цінними паперами. В обвинувальному акті зазначалось, що вони «намагались вразити службу внутрішнього контролю банку, діяли з персональною вигодою та намагались приховати цю діяльність».

Видання зазначає, що невдовзі після арешту в Лондоні їх було звільнено під заставу.

Арешт відбувся через п'ять днів після того, як було заарештовано колишнього міністра фінансів Мозамбіку Мануеля Чанга в рамках тієї ж кримінальної справи.

США будуть домагатись видачі усіх причетних до шахрайської схеми.

Як зазначається, у період між 2013 та 2014 роками Мозамбік позичив у Credit Suisse близько $2 млрд, угодою керував Чанг. Кошти потрапили до держкомпаній Ematum та ProIndicus та державного фонду Mozambique Asset Management. При цьому Чанг не повідомив про кредити, коли пішов у відставку в 2015 році. МВФ отримав інформацію про борг Мозамбіку лише у 2016 році.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті