Трьох екс-банкірів Credit Suisse Group заарештували через участь у афері на $2 млрд – Reuters
Їх обвинувачують в хабарництві, відмиванні коштів та шахрайстві з цінними паперами
Трьох колишніх банкірів Credit Suisse Group заарештували в Лондоні за участь у змові з держкомпаніями в Мозамбіку та шахрайській схемі, завдяки якій було викрадено $2 млрд. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в американській адміністрації.
Ендрю Пірс, Сурджан Сінге та Детеліне Субеве були обвинувачені федеральним судом Брукліну, Нью-Йорк, у хабарництві, відмиванні коштів та шахрайства з цінними паперами. В обвинувальному акті зазначалось, що вони «намагались вразити службу внутрішнього контролю банку, діяли з персональною вигодою та намагались приховати цю діяльність».
Видання зазначає, що невдовзі після арешту в Лондоні їх було звільнено під заставу.
Арешт відбувся через п'ять днів після того, як було заарештовано колишнього міністра фінансів Мозамбіку Мануеля Чанга в рамках тієї ж кримінальної справи.
США будуть домагатись видачі усіх причетних до шахрайської схеми.
Як зазначається, у період між 2013 та 2014 роками Мозамбік позичив у Credit Suisse близько $2 млрд, угодою керував Чанг. Кошти потрапили до держкомпаній Ematum та ProIndicus та державного фонду Mozambique Asset Management. При цьому Чанг не повідомив про кредити, коли пішов у відставку в 2015 році. МВФ отримав інформацію про борг Мозамбіку лише у 2016 році.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
