Італійський банк UniCredit погодився виплатити $1,3 млрд у межах врегулювання справи про порушення американських санкцій щодо Ірану та низки інших країн. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційну владу США.
Банк визнав себе винним у порушенні американського закону й уклав угоду з американським Мін'юстом щодо компенсації збитків.
UniCredit визнав провину в скоєнні мільярдів нелегальних трансакцій з Іраном, Кубою, М'янмою, Лівією, Суданом і Сирією в період із 2002 по 2011 рік.
США регулярно штрафують великі банки за ведення трансакцій у порушення санкцій законодавства; зазвичай штрафи становлять від кількох мільйонів до мільярдів доларів. Найбільший штраф у сумі $8,9 млрд виплатив BNP Paribas у 2014 році.
Як повідомлялося, США оголосили іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Таке рішення дозволить Вашингтону вводити візові та фінансові санкції проти будь-яких іноземних компаній і приватних осіб, які мали ділові стосунки з представниками корпусу.
Нагадаємо: UniCredit має намір купити Commerzbank, оскільки в останнього виникли проблеми в переговорах із Deutsche Bank.