UniCredit виплатить США штраф у $1,3 млрд через порушення санкцій
Італійська фінустанова проводила нелегальні трансакції з Іраном та іншими країнами
Італійський банк UniCredit погодився виплатити $1,3 млрд у межах врегулювання справи про порушення американських санкцій щодо Ірану та низки інших країн. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційну владу США.
Банк визнав себе винним у порушенні американського закону й уклав угоду з американським Мін'юстом щодо компенсації збитків.
У Mind з'явився телеграм-канал Mind tweet, де ви першими отримуєте головні новини, що мають вплив на економіку та бізнес. Підпишіться, щоб зберегти ваш час та гроші.
UniCredit визнав провину в скоєнні мільярдів нелегальних трансакцій з Іраном, Кубою, М'янмою, Лівією, Суданом і Сирією в період із 2002 по 2011 рік.
США регулярно штрафують великі банки за ведення трансакцій у порушення санкцій законодавства; зазвичай штрафи становлять від кількох мільйонів до мільярдів доларів. Найбільший штраф у сумі $8,9 млрд виплатив BNP Paribas у 2014 році.
Як повідомлялося, США оголосили іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Таке рішення дозволить Вашингтону вводити візові та фінансові санкції проти будь-яких іноземних компаній і приватних осіб, які мали ділові стосунки з представниками корпусу.
Нагадаємо: UniCredit має намір купити Commerzbank, оскільки в останнього виникли проблеми в переговорах із Deutsche Bank.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: editor@mind.ua.
