Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили розслідування фактів заволодіння 93,28 млн грн ПАТ «Укрзалізниця». Про це повідомила прес-служба НАБУ.
Матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду відкрито 8 підозрюваним 3 травня 2019 року.
Зокрема, йдеться про:
- голову правління – генерального директора виробника стрілочної продукції, помічника народного депутата України (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України);
- першого заступника генерального директора виробника стрілочної продукції (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);
- засновника – директора фіктивної компанії – переможця торгів (ч .2 ст.27, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України);
- директора компанії-посередника (ч. 2 ст.27, ч. 5 ст.191 КК України);
- трьох співробітників Філії «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Українська залізниця» (ч. 2 ст.27, ч. 3 ст. 358 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);
- екс-першого заступника керівника Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», помічника народного депутата України (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, чч. 2,3 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України).
Слідство встановило, що підозрювані протягом грудня 2015 – березня 2017 років організували закупівлю ПАТ «Укрзалізниця» стрілочної продукції за завищеними цінами із залученням підконтрольних підприємств-посередників й у такий спосіб заволоділи коштами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» в сумі приблизно 93,28 млн грн.
Розслідування наведених фактів детективи Національного бюро розпочали в червні 2017 року за власними напрацюваннями.
У січні 2019-го сімом особам повідомили про підозру. Згодом, у лютому, затримали та повідомили про підозру ще одному учаснику корупційної схеми – колишньому заступнику керівника Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця».
Детективи вважають, що до вчинення злочину можуть бути причетні й інші особи, зокрема народні депутати. Розслідування за цими фактами виділили в окреме кримінальне провадження, яке й досі триває.
Стосовно одного з народних депутатів, який, за даними слідства, є організатором корупційної схеми, підготовлено та скеровано до органів прокуратури проект подання на зняття недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо: Детективи НАБУ провели обшуки в чиновників ДФС Львівської області. Слідчі зафіксували факти незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та інші порушення.