Власника трьох об'єктів нерухомості в Лондоні загальною вартістю 80 млн фунтів стерлінгів попросять пояснити джерела коштів на покупку. Розслідування відкрито в рамках закону проти відмивання грошей, який особливу увагу звертає на Росію, передає Forbes.
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA) вивчає, на які кошти були куплені три об'єкти нерухомості в Лондоні. Правоохоронці вважають, що майно могло бути придбано на отримані нелегальними способами гроші. Відомство оголосило, що Високий суд британської столиці зобов'язав власника нерухомості розкрити джерела доходів.
Крім того, суд заблокував нерухомість: її не можна продати, передати або розділити, поки триває розслідування.
Про які саме об'єкти мова і хто ними володіє, агентство не розкриває. Зазначається, що майно «пов'язане з політично значущою особою, яка підозрюється в причетності до серйозного злочину».
NCA вказує, що ці три об'єкти в «престижних районах» Лондона були куплені за загальну суму 80 млн фунтів стерлінгів і контролювалися через офшори.
Глава профільного відділу агентства Енді Льюїс додав, що їм вдалося отримати ордер на розкриття джерела доходу вдруге після вступу в силу законів про протидію «брудним грошам», в тому числі з Росії. Їх називають «законами Макмафія» (McMafia laws). Вони набули чинності на початку минулого року і дозволяють слідчим вивчати джерела доходу впливових політиків з країн, які не входять до Європейської економічної зони. Особлива увага приділяється росіянам, говорив у вересні 2018 року глава відділу благополуччя (prosperity) NCA Дональд Тун.
Купівля елітної нерухомості часто використовується для відмивання грошей, пояснив гендиректор Національного центру економічних злочинів (частина NCA) Грем Біггар.