Британія підозрює росіян у використанні британських фірм для відмивання вкрадених в Україні грошей Виявлено підставні компанії, засновані російськими військовими 10 березня 2023
Новий фінмоніторинг: кому – ховатись, кому – адаптуватись Суб’єкти первинного фінмоніторингу мають переоцінити свою роботу за новими критеріями Антон Маринич - 10 березня 2023
5002 Членство росії у FATF призупинено. Що це означає та наскільки руйнівним є такий захід для економіки країни-агресора Рішення явно запізнилося щонайменше на рік, хоча може подаватися як велика «перемога» Людмила Слєпцова - 27 лютого 2023
путін може бути власником офшору, куди вивели понад $1 млрд - розслідування Саме за ці кошти була придбана його суперяхта Graceful 8 грудня 2022
У Німеччині проводять обшук у банку UBS через підозри про відмивання грошей російським олігархом Через банк могло бути незаконно переказано “багато мільйонів” євро 8 листопада 2022
WSJ: путінські олігархи виводили мільярди своїх коштів на Захід через мережу офшорів Bridgewaters створила цілу «імперію», яка включала інвестиції в американські технологічні компанії 26 жовтня 2022
Банк Credit Suisse виплатить 238 млн євро у справі про відмивання коштів Банк також називають причетним до фінансової кризи 2008 року 26 жовтня 2022
США звинуватили п'ятьох росіян та двох нафтотрейдерів в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей Двоє росіян, яким висунуто звинувачення, заарештовано у ФРН та Італії 19 жовтня 2022
В Італії затонула яхта російського бізнесмена за $50 млн Ім'я Айвазяна фігурувало у скандалі з відмиванням грошей 24 серпня 2022
Вступ до ЄС: яких змін у судовій системі очікують від України І як створити ефективний захист прав та свобод громадян Тетяна Даниленко - 24 червня 2022
13830 Європа +1: Україна отримала статус кандидата в члени ЄС. Як не згаяти шанс До кандидатства додається конкретний to-do list у сфері реформ та законодавчих перетворень. Наскільки легко їх реалізувати й імплементувати, і скільки часу на це піде Віталій Кравченко, Людмила Слєпцова - 23 червня 2022
Британія має намір згорнути програму видачі «золотих віз» через напругу навколо України Програма мала особливу популярність серед багатих росіян 17 лютого 2022
Голова НБУ заявив про чисту совість та відсутність серйозних причин для його звільнення Керівник центробанку також виступив за розділення «ПриватБанку» 4 жовтня 2021
США вперше ввели санкції проти криптообмінника через відмивання грошей, він виявився російським Компанія провела незаконних операцій щонайменше на $480 млн 22 вересня 2021
Росіянин, який вклав гроші у фонд принца Чарльза, виявився судимим за відмивання грошей Принц мав намір з ним зустрітися, однак передумав 13 вересня 2021