ДБР проводить обшуки на митницях і постах ДФС через 190 млн грн збитків

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки на митницях і постах Державної фіскальної служби (ДФС) у Волинській області через завдання збитків державі у розмірі 190 млн грн. Про це повідомляє перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook. 

ДБР зафіксувало причетність співробітників митниць до протиправної схемі з податковими кредитами, в даний час проходять сім обшуків на митницях ДФС та митних постах.

«Є свіжа інформація щодо обшуків в територіальному офісі ДФС у Волинській області. В ході розслідування встановили причетність до протиправної схеми співробітників митниць (...) Саме зараз слідчі ДБР здійснюють сім санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах і відділах митного оформлення», – написала Варченко.

На початку липня слідчі центрального апарату ДБР викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі «послуги» свій відсоток. 

Як наслідок, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 млн грн. 

Роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та отримувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості.

Нагадаємо: 5 серпня ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно учасників українського фондового ринку, які вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі щодо операцій з ОВДП.