Американський банк Citigroup і французький BNP Paribas виявилися втягнутими у кримінальну справу проти головного фінансового директора китайської Huawei Мен Ваньчжоу, повідомляє Reuters.
Назви банків згадуються в документах, опублікованих у вівторок після слухання у суді справи про екстрадицію Мен Ваньжчоу до Сполучених Штатів за звинуваченням у банківському шахрайстві і порушенні санкцій.
Ці два банки згадуються серед принаймні чотирьох фінансових установ, які мали банківські відносини з Huawei, коли Мен та її спільники нібито вводили їх в оману з приводу своїх ділових операцій в Ірані в порушення санкцій США.
Про два інші банки – HSBC Holdings і Standard Chartered – раніше повідомлялося.
Всі банки відмовилися прокоментувати свою можливу участь у справі Huawei.
Суд дозволив оприлюднити матеріали, включаючи відеозапис арешту Мен, до початку слухань, які мають розпочатися 23 вересня в Ванкувері.
Мен, донька засновника Huawei – мільярдера Женя Чженфея, була заарештована в аеропорту Ванкувера в грудні за ордером США. За словами її адвокатів, Мен годинами обшукували і допитували в порушення її конституційних прав. Вона провела в ув'язненні більше тижня, перш ніж її звільнили під заставу.