Банки Citigroup і BNP Paribas виявилися причетними до справи проти директора Huawei
Фінустанови стали «жертвами» проведення незаконних операцій в Ірані в обхід санкцій
Американський банк Citigroup і французький BNP Paribas виявилися втягнутими у кримінальну справу проти головного фінансового директора китайської Huawei Мен Ваньчжоу, повідомляє Reuters.
Назви банків згадуються в документах, опублікованих у вівторок після слухання у суді справи про екстрадицію Мен Ваньжчоу до Сполучених Штатів за звинуваченням у банківському шахрайстві і порушенні санкцій.
Ці два банки згадуються серед принаймні чотирьох фінансових установ, які мали банківські відносини з Huawei, коли Мен та її спільники нібито вводили їх в оману з приводу своїх ділових операцій в Ірані в порушення санкцій США.
Про два інші банки – HSBC Holdings і Standard Chartered – раніше повідомлялося.
Всі банки відмовилися прокоментувати свою можливу участь у справі Huawei.
Суд дозволив оприлюднити матеріали, включаючи відеозапис арешту Мен, до початку слухань, які мають розпочатися 23 вересня в Ванкувері.
Мен, донька засновника Huawei – мільярдера Женя Чженфея, була заарештована в аеропорту Ванкувера в грудні за ордером США. За словами її адвокатів, Мен годинами обшукували і допитували в порушення її конституційних прав. Вона провела в ув'язненні більше тижня, перш ніж її звільнили під заставу.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
