Влада США проводить розслідування про можливе порушення найбільшим банком Швеції Swedbank режиму санкцій у відношенні Росії. Про це в середу повідомив шведський телеканал STV, передає Радіо Свобода.
Стверджується, зокрема, що через цей банк були переведені гроші від російського концерну «Калашников» американської компанії Kalashnikov USA у Флориді, яка займається виробництвом зброї за російською моделлю.
Стверджується, що мова йде про $1 400 000, переведених в якості кредиту. При цьому, як стверджується, використовувалася «мережу російського олігарха, який має частку в «Калашникова». Ім'я олігарха не називається. У числі приватних інвесторів концерну, контрольний пакет акцій якого належить «Ростєху», називають Олексія Криворучко, Андрія Бокарева і Іскандера Махмудова.
Російський концерн з 2014 року перебуває під санкціями США. Американська компанія Kalashnikov USA може продовжувати працювати за умови, що не отримуватиме гроші з Росії.
Swedbank в середу заявив, що йому невідомо про будь-які порушення санкцій США відносно Росії. При цьому він повідомив, що проводить розслідування за фактом заяв про можливе відмивання грошей.
«Банку невідомі будь-які порушення, пов'язані з OFAC, які виникли в ході тривалого внутрішнього розслідування», – йдеться у повідомленні Swedbank.
Внутрішнє розслідування має завершитися на початку 2020 року.
Нагадаємо: у квітні голова ради директорів шведського Swedbank AB Ларс Ідермарк пішов у відставку на тлі скандалу через підозрілі операції і потенційні порушення шведського законодавства про інсайдерську торгівлю.
За тиждень до цього в штаб-квартирі Swedbank у Стокгольмі пройшли обшуки. Банк нібито заздалегідь поінформував найбільших акціонерів про майбутній вихід скандального матеріалу про відмивання грошей через естонське підрозділ. (Матеріал був опублікований 20 лютого.) У такий спосіб Swedbank намагався захистити акціонерів від різкого падіння вартості акцій, що подешевшали за останній місяць на 20%, вважає влада.
Також обшуки відбувались і в естонських офісах Swedbank у межах спільного розслідування балтійських та шведських фінансових регуляторів.
Наприкінці березня рада директорів Swedbank відправила у відставку генерального директора фінустанови Біргітт Боннесен через скандал із відмиванням російських грошей та участь у схемах за участю екс-президента України Віктора Януковича.