В естонських офісах Swedbank почались обшуки
Банк перевіряють через скандал із відмиванням грошей
В естонських офісах Swedbank цього тижня розпочались обшуки в межах спільного розслідування балтійських та шведських фінансових регуляторів. Про це повідомляє Reuters.
«Ми розпочали перевірки на місцях цього тижня. Це є частиною розслідування, ініційованого Швецією», – заявила прес-секретар Естонської фінансової інспекції Лівія Восман.
Під час перевірки співробітники Фінансової інспекції ознайомляться з документами й поговорять на місці з працівниками Swedbank. Як довго триватиме перевірка, Восман не змогла сказати. За її словами, це залежатиме від результатів розслідування.
Фінансові інспекції Естонії і Швеції домовилися 21 лютого розпочати співпрацю для перевірки звинувачень у відмиванні грошей, які були оприлюднені громадським телерадіомовленням Швеції SVT. У розслідуванні пообіцяв взяти участь і центральний банк Литви.
Нагадаємо: найбільший шведський банк виявив відмивання російських коштів у своєму філіалі.
Рада директорів Swedbank відправила у відставку генерального директора фінустанови Біргітт Боннесен через скандал із відмиванням російських грошей та участь у схемах за участю екс-президента України Віктора Януковича.
Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Янукович відмив через Swedbank у Литві $3,6 млн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
