В слідчому управлінні фінансових розслідувань Офісу великих платників податків державної фіскальної служби (ДФС) є свідчення про службових осіб Альфа-Банку та інших банків, які здійснюють виплати грошових коштів найманим працівникам на картки для виплат без сплати відповідних податків. Про це повідомляється на сайті Finbalance у п’ятницю.
«За висновками слідства, службові особи Альфа-Банку налагодили стійку схему направлену на пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, під час здійснення виплати тіньової заробітної плати», – зазначається у повідомленні з посиланням на судові матеріали.
Альфа-Банк Україна стверджує, що здійснює свою діяльність діючи виключно в рамках законодавства, нормативних документів НБУ та правил і вимог міжнародних платіжних систем. Це підтверджується результатами планових та позапланових перевірок НБУ та інших контролюючих органів.
В рамках досудового розслідування Банк, співпрацюючи зі слідством, надав представникам правоохоронних органів інформацію і документи та взяв участь у слідчому експерименті з використанням обладнання Банку.
Як повідомлялося, Альфа-Банк Україна вирішив просувати білоруську техніку на український ринок.