ДФС розслідує причетність низки банків до схем з ухилення від оподаткування
Слідчі вказують на виплати тіньових зарплат через Альфа-Банк
В слідчому управлінні фінансових розслідувань Офісу великих платників податків державної фіскальної служби (ДФС) є свідчення про службових осіб Альфа-Банку та інших банків, які здійснюють виплати грошових коштів найманим працівникам на картки для виплат без сплати відповідних податків. Про це повідомляється на сайті Finbalance у п’ятницю.
«За висновками слідства, службові особи Альфа-Банку налагодили стійку схему направлену на пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, під час здійснення виплати тіньової заробітної плати», – зазначається у повідомленні з посиланням на судові матеріали.
У Mind з'явився телеграм-канал Mind tweet, де ви першими отримуєте головні новини, що мають вплив на економіку та бізнес. Підпишіться, щоб зберегти ваш час та гроші.
Альфа-Банк Україна стверджує, що здійснює свою діяльність діючи виключно в рамках законодавства, нормативних документів НБУ та правил і вимог міжнародних платіжних систем. Це підтверджується результатами планових та позапланових перевірок НБУ та інших контролюючих органів.
В рамках досудового розслідування Банк, співпрацюючи зі слідством, надав представникам правоохоронних органів інформацію і документи та взяв участь у слідчому експерименті з використанням обладнання Банку.
Як повідомлялося, Альфа-Банк Україна вирішив просувати білоруську техніку на український ринок.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: editor@mind.ua.
