Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього нардепа від«Народного фронту» Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему «в складі злочинного угруповання». Про це передає Радіо Свобода із посиланням на три джерела, обізнані з процесом.
Мартиненко має відбути покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких – «безумовного відбування». Павло Скаленко, який разом із Мартиненком фігурує в цій справі – 24 місяці ув’язнення.
Мартиненко та Скаленко підозрювалися в тому, що відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухоме майно та активи у Швейцарії та інших країнах – таким чином відмиваючи кошти, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії.
За даними слідства, Мартиненко доручив спільнику – Скаленку – створити офшорну компанію в Республіці Панама.
Як стверджують правоохоронці, за вказівкою Мартиненка його спільник відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії, зазначаючи в документах бенефіціарним власником активів Миколу Мартиненка.
Справа у Швейцарії пов’язана із українською справою щодо Мартиненка та його спільників, яку вели НАБУ й САП і яка нині розглядається у Вищому антикорупційному суді.
Ще на початку 2019 року українські правоохоронці оприлюднили в суді документи, які свідчать про прямий стосунок Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, що, за даними офіційного слідства, в кількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала «відкати» на українських підрядах «Енергоатому» на загальну суму у 6,5 млн євро.
За даними журналістів «Схем», адвокати Мартиненка у Швейцарії повідомили суду, що заявляють апеляцію на це рішення.
В українському суді розглядається справа щодо заволодіння екс-депутатом Мартиненком коштами підприємства «Енергоатом» під час закупівлі обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS, а також заволодіння коштами держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».