Екс-нардепа Мартиненка засуджено до 28 місяців ув'язнення за відмивання грошей
Швейцарський суд визнав його винним у відмиванні 2,8 млн євро
Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього нардепа від«Народного фронту» Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему «в складі злочинного угруповання». Про це передає Радіо Свобода із посиланням на три джерела, обізнані з процесом.
Мартиненко має відбути покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких – «безумовного відбування». Павло Скаленко, який разом із Мартиненком фігурує в цій справі – 24 місяці ув’язнення.
Мартиненко та Скаленко підозрювалися в тому, що відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухоме майно та активи у Швейцарії та інших країнах – таким чином відмиваючи кошти, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії.
За даними слідства, Мартиненко доручив спільнику – Скаленку – створити офшорну компанію в Республіці Панама.
Як стверджують правоохоронці, за вказівкою Мартиненка його спільник відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії, зазначаючи в документах бенефіціарним власником активів Миколу Мартиненка.
Справа у Швейцарії пов’язана із українською справою щодо Мартиненка та його спільників, яку вели НАБУ й САП і яка нині розглядається у Вищому антикорупційному суді.
Ще на початку 2019 року українські правоохоронці оприлюднили в суді документи, які свідчать про прямий стосунок Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, що, за даними офіційного слідства, в кількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала «відкати» на українських підрядах «Енергоатому» на загальну суму у 6,5 млн євро.
За даними журналістів «Схем», адвокати Мартиненка у Швейцарії повідомили суду, що заявляють апеляцію на це рішення.
В українському суді розглядається справа щодо заволодіння екс-депутатом Мартиненком коштами підприємства «Енергоатом» під час закупівлі обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS, а також заволодіння коштами держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
