СБУ заблокувала «схему», від якої держава втрачала 2 мільярди на місяць
Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти утворенню таких схем надалі
Служба безпеки України (СБУ) провела спецоперацію з викриття і блокування у Державній податковій службі (ДПС) протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб’єктів господарювання.Про це повідомляє пресслужба СБУ
Згідно з повідомленням, за версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісячно. Досудове розслідування встановило, що у схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб’єктів.
Правоохоронці зазначили, що незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. Внаслідок чого держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах.
джерело: ssu.gov.ua
У результаті більше ніж 120 обшуків вилучені документи, комп’ютерна техніка, флешки та печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у схемі, а також 1,5 млн гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти у сумі понад 100 млн гривень. Крім того, заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн гривень.
джерело: ssu.gov.ua
джерело: ssu.gov.ua