СБУ заблокувала «схему», від якої держава втрачала 2 мільярди на місяць
Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти утворенню таких схем надалі
Служба безпеки України (СБУ) провела спецоперацію з викриття і блокування у Державній податковій службі (ДПС) протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб’єктів господарювання.Про це повідомляє пресслужба СБУ
Згідно з повідомленням, за версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісячно. Досудове розслідування встановило, що у схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб’єктів.
Правоохоронці зазначили, що незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. Внаслідок чого держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах.
джерело: ssu.gov.ua
У результаті більше ніж 120 обшуків вилучені документи, комп’ютерна техніка, флешки та печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у схемі, а також 1,5 млн гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти у сумі понад 100 млн гривень. Крім того, заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн гривень.
джерело: ssu.gov.ua
джерело: ssu.gov.ua
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
