Колишній член ради директорів, який «загубив» майже 2 млрд євро німецького платіжного оператора Wirecard AG Ян Марсалек, скоріше за все , виїхав до Росії.
Як повідомляє видання DW, яке посилається на німецьку газету Handelsblatt, наразі він знаходиться захід від Москви під наглядом співробітників служби зовнішньої розвідки Росії – Головного управління Генштабу ЗС РФ.
За даними газети, до втечі Марсалек нібито переказав в РФ значні за обсягами кошти у вигляді біткоінів з Дубая, де Wirecard проводила сумнівні операції.
Напередодні стало відомо про результати спільного розслідування журналу Der Spiegel з російським інтернет-виданням The Insider. Їх співробітники дійшли висновку, що Марсалек може перебувати в Білорусі, куди прибув з Талліна на борту приватного літака Embraer Legacy 650, після чого в'їхав в Росію 19 червня. Handelsblatt вважає, що з огляду на «політичний конфлікт» між Владіміром Путіним та ОЛексанлром Лукашенком, російські спецслужби вирішили не залишати Марсалека в Білорусі.
Газета уточнює, що за час частих поїздок в Росію Марсалек встиг використати для в'їзду в РФ в цілому все шість наявних у нього закордонних паспортів.
Der Spiegel також не виключає, що колишній операційний директор Wirecard міг також податися з Білорусі в Росію, яку раніше багаторазово відвідував. За відомостями журналу, Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії виявила такий інтерес до Марсалека, що відстежувала його пересування по всьому світу, використовуючи дані бронювань, починаючи найпізніше з 2015 року.
Як повідомлялось,компанія E&Y проводила аудит німецької компанії Wirecard і недорахувалась 1,9 млрд євро – четвертої частини балансу компанії. З огляду на це, топ-менеджерів звільнили, удесятеро обвалилась вартість акцій. Згодом з’ясувалось, що керівництво Wirecard спеціально проводило махінації з рахунками, щоб підвищити капіталізацію компанії і зробити її більш привабливою для інвесторів. Нещодавно компанія подала заяву про банкрутство після виявлення на рахунках фінтех-компанії діри в розмірі $2,1 млрд.
Член ради директорів Ян Марсалек, що вважається ключовою ланкою шахрайської схеми, безслідно зник.