Ексменеджер збанкрутілої Wirecard переховується в РФ під наглядом ГРУ – Handelsblatt
Саме Ян Марсалек вважається ключовою ланкою шахрайської схеми в Wirecard
Колишній член ради директорів, який «загубив» майже 2 млрд євро німецького платіжного оператора Wirecard AG Ян Марсалек, скоріше за все , виїхав до Росії.
Як повідомляє видання DW, яке посилається на німецьку газету Handelsblatt, наразі він знаходиться захід від Москви під наглядом співробітників служби зовнішньої розвідки Росії – Головного управління Генштабу ЗС РФ.
За даними газети, до втечі Марсалек нібито переказав в РФ значні за обсягами кошти у вигляді біткоінів з Дубая, де Wirecard проводила сумнівні операції.
Напередодні стало відомо про результати спільного розслідування журналу Der Spiegel з російським інтернет-виданням The Insider. Їх співробітники дійшли висновку, що Марсалек може перебувати в Білорусі, куди прибув з Талліна на борту приватного літака Embraer Legacy 650, після чого в'їхав в Росію 19 червня. Handelsblatt вважає, що з огляду на «політичний конфлікт» між Владіміром Путіним та ОЛексанлром Лукашенком, російські спецслужби вирішили не залишати Марсалека в Білорусі.
Газета уточнює, що за час частих поїздок в Росію Марсалек встиг використати для в'їзду в РФ в цілому все шість наявних у нього закордонних паспортів.
Der Spiegel також не виключає, що колишній операційний директор Wirecard міг також податися з Білорусі в Росію, яку раніше багаторазово відвідував. За відомостями журналу, Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії виявила такий інтерес до Марсалека, що відстежувала його пересування по всьому світу, використовуючи дані бронювань, починаючи найпізніше з 2015 року.
Як повідомлялось,компанія E&Y проводила аудит німецької компанії Wirecard і недорахувалась 1,9 млрд євро – четвертої частини балансу компанії. З огляду на це, топ-менеджерів звільнили, удесятеро обвалилась вартість акцій. Згодом з’ясувалось, що керівництво Wirecard спеціально проводило махінації з рахунками, щоб підвищити капіталізацію компанії і зробити її більш привабливою для інвесторів. Нещодавно компанія подала заяву про банкрутство після виявлення на рахунках фінтех-компанії діри в розмірі $2,1 млрд.
Член ради директорів Ян Марсалек, що вважається ключовою ланкою шахрайської схеми, безслідно зник.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
