Національний банк України (НБУ) відмовив білоруському бізнесмену Мікалаю Варабью у набутті 100% статутного капіталу «БТА банку» через санкції ЄС. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
«17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції)», – йдеться у повідомленні регулятора.
Так, застосування санкцій до особи «є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування».
Також однією з підстав ухваленого рішення стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України.
Нагадаємо: раніше АМКУ надав дозвіл Мікалаю Варабью на купівлю контрольного пакету акцій казахського БТА Банку.
Варабей є власником Виробничого унітарного підприємства «Нафтобітумний завод». У 2018 році Фонд держмайна не дозволив йому приватизувати «Центренерго» через зв’язки бенефіціара підприємства з Росією.
У 2019 році «Нафтобітумний завод» придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі українського ТОВ «Прикарпатзагадтранс». Цю компанію пов'язують із Віктором Медведчуком.