НБУ відмовив білоруському бізнесмену у купівлі «БТА банку»
Через те, що проти нього застосовано персональні санкції
Національний банк України (НБУ) відмовив білоруському бізнесмену Мікалаю Варабью у набутті 100% статутного капіталу «БТА банку» через санкції ЄС. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
«17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції)», – йдеться у повідомленні регулятора.
Так, застосування санкцій до особи «є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування».
Також однією з підстав ухваленого рішення стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України.
Нагадаємо: раніше АМКУ надав дозвіл Мікалаю Варабью на купівлю контрольного пакету акцій казахського БТА Банку.
Варабей є власником Виробничого унітарного підприємства «Нафтобітумний завод». У 2018 році Фонд держмайна не дозволив йому приватизувати «Центренерго» через зв’язки бенефіціара підприємства з Росією.
У 2019 році «Нафтобітумний завод» придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі українського ТОВ «Прикарпатзагадтранс». Цю компанію пов'язують із Віктором Медведчуком.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
