CБУ припинила діяльність конвертаційного центру з обігом 5 млрд гривень
Пуд час обшуків було вилучено 7 млн гривень
Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ), під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, припинили у Харкові діяльність конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, які проходили через центр складав понад 5 млрд грн. Про це повідомляється на сайті СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що конвертцентр працював за рахунок фіктивних субʼєктів і посадових осіб, які вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони проводили безтоварні операції (скрутку), що завдало збитків державі в особливо великих розмірах.
СБУ провела низку обшуків в офісах, банках і за місцем проживання фігурантів, вилучивши понад 50 печаток фіктивних підприємств, документацію і носії інформації, а також необлікованими близько 7 мільйонів гривень.
Нагадаємо: жовтні минулого року у Києві СБУ блокувала роботу конвертцентру із загальним обігом у 15 млрд грн.