Управління з контролю за дотриманням норм поведінки на фінансових ринках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобританії порушило кримінальну справу стосовно британського банку NatWest Group Plc (колишній Royal Bank of Scotland). Його підозрюютья в недотриманні вимог законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, пише Інтерфакс.
У повідомленні британського фінрегулятора йдеться, що приводом для порушення справи стало поводження з коштами, депонованими на рахунках одного з клієнтів NatWest, зареєстрованого як юридична особа в Великобританії.
Можливі порушення сталися в період з 11 листопада 2011 року по жовтень 2016 року. NatWest був проінформований про це розслідуванні в липні 2017 року.
FCA стверджує, що на рахунок клієнта надходили все більші грошові вклади. За даними регулятора, було внесено близько 365 млн фунтів ($507,5 млн), в тому числі 264 млн фунтів готівкою. NatWest, як зазначається, належним чином не перевірив ці операції.
Банк співпрацює зі слідством, йдеться в повідомленні FCA.
«NatWest Group дуже серйозно ставиться до свого обов'язку вживати заходів для запобігання відмиванню грошей третіми особами і тому впродовж багатьох років вкладає значні кошти в розвиток систем і механізмів контролю для боротьби з фінансовими злочинами», – випливає з заяви банку.
Процес має розпочатися 14 квітня.
Котирування акцій NatWest знижуються у вівторок на 1,7%. З початку поточного року ринкова вартість банку впала більш ніж на 10% і становить зараз близько 23,1 млрд фунтів. Фондовий індекс FTSE 100 додав близько 5% за цей період.