У Дніпропетровській області викрили схему проведення незаконних фінансових операцій фізичною особою під час торгівлі брухтом чорних і кольорових металів на суму понад 58 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Згідно з повідомленням, суб’єкти господарювання використали документи транзитного СГД, який фактично не здійснював господарську діяльність та не був зареєстрований платником ПДВ.
Натомість оформляв документи з продажу брухту чорних і кольорових металів. Надалі отримані кошти перераховувались на рахунки фізичної особи для використання у тіньовому обігу. У податковій звітності доходи не декларувалися. Водночас було не сплачено податок на доходи фізичних осіб на понад 10 млн грн.
Раніше повідомлялося, що ПАТ «Укртатнафта» звернулася до голови Державної податкової служби (ДПС) внаслідок суттєвого збільшення обсягу фальсифікованого пального.