Служба безпеки України (СБУ) заблокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру на Житомирщині. Через нього було виведено у тінь майже 200 млн грн упродовж 2020-2021 років. Перевіряється інформація про фінансування терористичної організації «ДНР». Про це повідомляється на сайті відомства.
Досудове розслідування встановило, що до організації центру причетні киянин і троє мешканців Житомирської області. Вони займалися мінімізацією податків, легалізували доходи та переводили у готівку гроші для декількох десятків комерційних структур Житомирщини, Київщини та Донеччини.
Для виконання ланцюгових віртуальних операцій використовувалися реквізити понад 40 підконтрольних їм комерційних структур з ознаками фіктивності. Деякі з них зареєстровані на жителів Донецької області. Відтак слідчі СБУ перевіряють інформацію про можливе направлення частини готівки на фінансування терористичної організації «ДНР».
Щоб перевести гроші у готівку, зловмисники залучили до сотні «дропів» (людей, які за винагороду погоджувалися оформити банківські картки для їх використання, як «транзитних»).
Формально зловмисники дотримувалися норм фінансового моніторингу: за одну операцію перераховували не більше 400 000 гривень.
Правоохоронці провели 6 одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Під час них вилучено:
Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізосіб-підприємців).
Нагадаємо, СБУ викрила конвертцентр в Одесі, який надавав послуги з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків.