Шахрайство

13958

$400 000 на шістьох: як заарештовані кошти бізнесмена зникли з рахунків АРМА

І кому вони потрапили до кишені (РОЗСЛІДУВАННЯ)

Любов Величко - 1 жовтня 2021

Поліція викрила схему підробки COVID-сертифікатів на Дніпропетровщині

Люди платили за псевдовакцинацію близько 6 000 грн

22 вересня 2021

«Нова пошта» попереджає про небезпечний спам під виглядом листів від компанії

Шахраї можуть отримати доступ до паролів

21 вересня 2021

СБУ викрила чергову схему з підробки результатів ПЛР-тестів та довідок про вакцинацію від COVID-19

Усього від початку року зловмисники виготовили майже 10 000 фальшивок

10 вересня 2021

SEC звинуватила крипто-платформу BitConnect та її засновника в шахрайській схемі

Кілька тисяч інвесторів втратили майже всі свої вкладення

2 вересня 2021

Платформу для створення ігор Roblox звинуватили у використанні дитячої праці

Дослідники стверджують, що компанія встановила вигідні лише для себе умови

23 серпня 2021

Екс-працівники Netflix торгували інсайдерською інформацією, заробивши понад $3 млн

Усім учасникам схеми комісія SEC висунула звинувачення

19 серпня 2021

На Харківщині ув’язнені в СІЗО організували схему викрадення грошей з банківських рахунків

Сума збитків сягає 18 мільйонів гривень

19 серпня 2021

Прокуратура США звинуватила главу виробника електрофур Nikola у шахрайстві

Nikola хотіла, але не змогла стати другою Tesla

29 липня 2021

Єврокомісія хоче обмежити готівкові платежі і криптогаманці, щоб боротися з відмиванням грошей

Цими механізмами часто користуються для відмивання грошей

20 липня 2021

Довіряй, але перевіряй: як викрити шахраїв серед співробітників

І як не витрачати час на зайві перевірки, а знайти нечесного працівника відразу

Євген Красюк - 13 липня 2021

ДБР викрило голову міськрайонного суду Одещини та адвоката у шахрайстві

Суддя та адвокат виманювали гроші у чоловіка за начебто прийняття позитивного судового рішення

9 липня 2021

СБУ викрила мільйонні махінації при ремонті злітно-посадкової смуги аеропорту «Запоріжжя»

Державному бюджету завдано збитки на понад 9 млн грн

8 липня 2021

СБУ заблокувала конвертцентр, який вивів у тіньовий обіг майже 200 млн грн

Перевіряється інформація про фінансування терористичної організації «ДНР»

5 липня 2021

Триває суд над сінгапурським бізнесменом, який вкрав $352 млн і витрачав $1,5 млн щомісяця

Це найбільше інвестиційне шахрайство в історії Сінгапуру

4 липня 2021

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• ...
• 9