Олександр Жуков входив до групи, яка займалася шахрайством у сфері інтернет-реклами
20 січня 2019
Їх обвинувачують в хабарництві, відмиванні коштів та шахрайстві з цінними паперами
4 січня 2019
Два співробітники імовірно причетні до відмивання грошей через панамські офшори
30 листопада 2018
Під підозрою опинилися операції банку на суму 200 млрд євро
28 листопада 2018
Карлос Гон таємно отримав від Nissan $ 1,7 млн для сестри, десятки мільйонів доларів для себе і шість розкішних будинків у Токіо, Нью-Йорку, Ріо, Бейруті, Парижі та Амстердамі
Денис Закіянов - 23 листопада 2018
Гон та його колега Грег Келлі перебувають під вартою
22 листопада 2018
Посадовець разом зі своїм колегою вивів із банку близько 300 млн грн
15 листопада 2018
Компанію підозрюють у масштабному шахраюванні з податками
7 листопада 2018
І чому поліція – не перешкода для злочинців
Євгенія Підгайна - 5 листопада 2018
Колишній працівник фонду стверджує, що кошти виводилися в офшори
3 листопада 2018
Кошти виводилися у вигляді кредиту для групи «Креатив» нібито для купівлі соняшника
23 жовтня 2018
Злочинець підробив документи про смерть, тому його довго не могли знайти
16 жовтня 2018
В Одесі реалізували спробу незаконного заволодіння майном банку за безпрецедентною схемою
1 жовтня 2018
В Індії всі державні урядові сайти виявилися заражені шкідливим ПЗ
21 вересня 2018
Кіберзлочинцю загрожує до 52 років позбавлення волі
13 вересня 2018
