Шахрайство

Прокуратура США звинуватила главу виробника електрофур Nikola у шахрайстві

Nikola хотіла, але не змогла стати другою Tesla

29 липня 2021

Єврокомісія хоче обмежити готівкові платежі і криптогаманці, щоб боротися з відмиванням грошей

Цими механізмами часто користуються для відмивання грошей

20 липня 2021

Довіряй, але перевіряй: як викрити шахраїв серед співробітників

І як не витрачати час на зайві перевірки, а знайти нечесного працівника відразу

Євген Красюк - 13 липня 2021

ДБР викрило голову міськрайонного суду Одещини та адвоката у шахрайстві

Суддя та адвокат виманювали гроші у чоловіка за начебто прийняття позитивного судового рішення

9 липня 2021

СБУ викрила мільйонні махінації при ремонті злітно-посадкової смуги аеропорту «Запоріжжя»

Державному бюджету завдано збитки на понад 9 млн грн

8 липня 2021

СБУ заблокувала конвертцентр, який вивів у тіньовий обіг майже 200 млн грн

Перевіряється інформація про фінансування терористичної організації «ДНР»

5 липня 2021

Триває суд над сінгапурським бізнесменом, який вкрав $352 млн і витрачав $1,5 млн щомісяця

Це найбільше інвестиційне шахрайство в історії Сінгапуру

4 липня 2021

Спати спокійно: які шахрайські схеми здатен виявити форензик

Три реальних кейси з очищення бізнесу

Артем Ковбель - 23 червня 2021

СБУ викрила підпільну фішингову біржу в Києві

Організатори привласнювали кошти українців та іноземців під виглядом участі у міжнародних інвестиційних проєктах

4 червня 2021

Стів Возняк програв Google в суді у справі про махінації з криптовалютою

Суд вважає, що відеохостинг не винен у тому, що шахраї розміщують в ньому контент

3 червня 2021

Німеччина відкрила розслідування щодо литовського фінтех-стартапу через аферу в Wirecard

Більше третини зниклих грошей міг отримати фінансовий директор Wirecard Ян Марсалек

17 травня 2021

Шахраї використовують імена Баффета і Маска, щоб добратися до інвесторів

Їх мета – отримати особисті дані, щоб потім дістатися до особистих фінансів

14 травня 2021

У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 250 млн грн

Втрати державного бюджету становлять приблизно 45 млн грн

7 травня 2021

Організатор найбільшої в світі фінансової піраміди Берні Медофф помер у в’язниці

Заснована ним фінансова піраміда діяла 20 років, її жертвами стали понад 37 000 осіб

14 квітня 2021

В Китаї шахраї за допомогою діпфейків обманули систему розпізнавання облич на $76 млн

Вони купували фото людей на «чорному ринку» і «оживляли» їх з допомогою додатків

3 квітня 2021

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• ...
• 8