Національний банк (НБУ) виніс письмове застереження банку «Глобус» за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в червні 2021 року застосовував до АТ «КБ «Глобус» захід впливу у вигляді письмового застереження», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захід впливу до банку застосували за порушення порядку зупинення фінансових операцій та подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством України.
Нагадаємо: НАБУ завершило розслідування щодо стабілізаційного кредиту в 1,2 млрд грн VAB Банку.