НБУ письмово застереріг банк «Глобус» за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу
Захід впливу до банку застосували, зокрема, за подання спецуповноваженому органу недостовірної інформації
Національний банк (НБУ) виніс письмове застереження банку «Глобус» за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в червні 2021 року застосовував до АТ «КБ «Глобус» захід впливу у вигляді письмового застереження», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захід впливу до банку застосували за порушення порядку зупинення фінансових операцій та подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством України.
Нагадаємо: НАБУ завершило розслідування щодо стабілізаційного кредиту в 1,2 млрд грн VAB Банку.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
